南電:公告本公司112年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)

(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：張家鈁)

(5)湯安得

(6)呂連瑞

(7)王政一(獨立董事)

(8)林大生(獨立董事)

(9)簡學仁(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：

現任南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板(股)公司董事長

(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：

現任財團法人中華民國紡織業拓展會董事長、福懋興業(股)公司董事長、台灣塑膠

工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑石化(股)公司常務董事，曾任中華民國

全國工業總會理事長及台灣化學纖維(股)公司董事長

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：

現任南亞科技(股)公司董事及南亞塑膠工業(股)公司董事暨總經理

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：張家鈁)：

現任向榮生醫科技(股)公司董事

(5)湯安得：現任南亞電路板(股)公司總經理

(6)呂連瑞：現任南亞電路板(股)公司副總經理

(7)王政一(獨立董事)：前財政部政務次長

(8)林大生(獨立董事)：

現任中電投資(股)公司董事長及中國電器(股)公司董事

(9)簡學仁(獨立董事)：

現任福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事及晶宏半導體(股)公司

董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)

(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)

(4)湯安得

(5)呂連瑞

(6)江國春

(7)林大生(獨立董事)

(8)簡學仁(獨立董事)

(9)莊水吉(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：

現任南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板(股)公司董事長

(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：

現任財團法人中華民國紡織業拓展會董事長、福懋興業(股)公司董事長、台灣塑膠

工業、南亞塑膠工業、台灣化學纖維及台塑石化(股)公司常務董事，曾任中華民國

全國工業總會理事長及台灣化學纖維(股)公司董事長

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：

現任南亞科技(股)公司董事及南亞塑膠工業(股)公司董事暨總經理

(4)湯安得：現任南亞電路板(股)公司總經理

(5)呂連瑞：現任南亞電路板(股)公司副總經理

(6)江國春：現任南亞電路板(股)公司副總經理

(7)林大生(獨立董事)：

現任中電投資(股)公司董事長及中國電器(股)公司董事

(8)簡學仁(獨立董事)：

現任福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事及晶宏半導體(股)公司

董事

(9)莊水吉(獨立董事)：

前財政部關務署署長、財政部關務署副署長及財政部關務署臺北關關務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)持有432,744,977 股

(2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)持有432,744,977 股

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)持有432,744,977 股

(4)湯安得持有194股

(5)呂連瑞持有0股

(6)江國春持有0股

(7)林大生(獨立董事)持有0股

(8)簡學仁(獨立董事)持有0股

(9)莊水吉(獨立董事)持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/05/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次9人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選吳嘉昭

先生續任董事長