安克:公告本公司第六屆董事當選名單(任期屆滿改選)

第6款

1.發生變動日期:112/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李伊俐

(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶

(3)董事：李成家

(4)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人賴育儒

(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人陳文華

(6)董事：張金堅

(7)董事：許金川

(8)董事：陳偉德

(9)董事：邱淑媞

(10)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜

(11)獨立董事：張清添

(12)獨立董事：楊益成

(13)獨立董事：黃文鴻

4.舊任者簡歷:

(1)董事：李伊俐，本公司及懷特生技新藥(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長

(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司

副董事長

(3)董事：李成家，美吾華(股)公司董事長

(4)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理

(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人陳文華，本公司董事

(6)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師

(7)董事：許金川，台灣大學醫學院名譽教授

(8)董事：陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學系講座教授

(9)董事：邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長

(10)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人

(11)獨立董事：張清添，本公司獨立董事

(12)獨立董事：楊益成，本公司獨立董事

(13)獨立董事：黃文鴻，太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李伊俐

(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶

(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家

(4)董事：張金堅

(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川

(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德

(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞

(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌

(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜

(10)獨立董事：張清添

(11)獨立董事：黃文鴻

(12)獨立董事：李學禹

(13)獨立董事：林瑟宜

6.新任者簡歷:

(1)董事：李伊俐，本公司及懷特生技新藥(股)公司董事長、美吾華(股)公司副董事長

(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司

副董事長

(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長

(4)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師

(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授

(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學

系講座教授

(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長

(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌，財團法人中華景康藥學基金會董事長

(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人

(10)獨立董事：張清添，本公司獨立董事

(11)獨立董事：黃文鴻，太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事

(12)獨立董事：李學禹，林口長庚紀念醫院教授級主治醫師

(13)獨立董事：林瑟宜，財團法人北藥文教基金會常務董事暨執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：李伊俐：369,872股

(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶：18,937,948股

(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家：18,937,948股

(4)董事：張金堅：2,902,000股

(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川：3,473,783股

(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德：18,937,948股

(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞：46,000股

(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌：3,473,783股

(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜：46,000股

(10)獨立董事：張清添：0股

(11)獨立董事：黃文鴻：0股

(12)獨立董事：李學禹：0股

(13)獨立董事：林瑟宜：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/22 ~ 112/05/21

11.新任生效日期:112/05/18

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。