安克:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度虧損撥補，並以資本公積彌補累計虧損案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事案，當選名單如下：

(1)董事：李伊俐

(2)董事：懷特生技新藥股份有限公司代表人李伊伶

(3)董事：懷特生技新藥股份有限公司代表人李成家

(4)董事：張金堅

(5)董事：美吾華股份有限公司代表人許金川

(6)董事：懷特生技新藥股份有限公司代表人陳偉德

(7)董事：仁裕股份有限公司代表人邱淑媞

(8)董事：美吾華股份有限公司代表人王在斌

(9)董事：仁裕股份有限公司代表人曾天賜

(10)獨立董事：張清添

(11)獨立董事：黃文鴻

(12)獨立董事：李學禹

(13)獨立董事：林瑟宜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過私募普通股案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。