富鼎:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十屆董事案。

當選名單:

(1)董事:陳泰銘先生

(2)董事:富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生

(3)董事:國創半導體(股)公司代表人:張嘉帥先生

(4)董事:黃英士先生

(5)獨立董事:盛保熙先生

(6)獨立董事:葉乃仁先生

(7)獨立董事:陳劍威先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。