勝一:公告本公司民國112年股東常會董事改選當選名單
鉅亨網新聞中心 2023-05-17 16:52
第6款
1.發生變動日期:112/05/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
裕國合板股份有限公司代表人:陳億玲
李金岩
王敦弘
獨立董事:
吳小燕
馬振基
陳定國
4.舊任者簡歷:
董事:
孫靜源/勝一化工股份有限公司董事長
孫啟智/勝一化工股份有限公司董事
孫啟發/勝一化工股份有限公司副總經理
陳億玲/勝一化工股份有限公司董事
李金岩/勝一化工股份有限公司董事
王敦弘/勝一化工股份有限公司董事
獨立董事:
吳小燕/勝一化工股份有限公司獨立董事
馬振基/勝一化工股份有限公司獨立董事
陳定國/勝一化工股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智
寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發
裕國合板股份有限公司代表人:陳億玲
王敦弘
獨立董事:
獨立董事/陳定國
獨立董事/馬振基
獨立董事/吳小燕
獨立董事/彭裕民
6.新任者簡歷:
董事:
孫靜源/勝一化工股份有限公司董事長
孫啟智/勝一化工股份有限公司董事
孫啟發/勝一化工股份有限公司副總經理
陳億玲/勝一化工股份有限公司董事
王敦弘/勝一化工股份有限公司董事
陳定國/勝一化工股份有限公司獨立董事
馬振基/勝一化工股份有限公司獨立董事
吳小燕/勝一化工股份有限公司獨立董事
彭裕民/工業研究院副院長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:寧漢企業股份有限公司76,574,371股
董事:裕國合板股份有限公司31,049,352股
董事:王敦弘 488,373股
獨立董事:陳定國0股
獨立董事:馬振基0股
獨立董事:吳小燕0股
獨立董事:彭裕民0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/21~112/05/20
11.新任生效日期:112/05/17
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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