勝一:公告本公司民國112年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源

寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智

寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發

裕國合板股份有限公司代表人:陳億玲

李金岩

王敦弘

獨立董事:

吳小燕

馬振基

陳定國

4.舊任者簡歷:

董事:

孫靜源/勝一化工股份有限公司董事長

孫啟智/勝一化工股份有限公司董事

孫啟發/勝一化工股份有限公司副總經理

陳億玲/勝一化工股份有限公司董事

李金岩/勝一化工股份有限公司董事

王敦弘/勝一化工股份有限公司董事

獨立董事:

吳小燕/勝一化工股份有限公司獨立董事

馬振基/勝一化工股份有限公司獨立董事

陳定國/勝一化工股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

寧漢企業股份有限公司代表人:孫靜源

寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟智

寧漢企業股份有限公司代表人:孫啟發

裕國合板股份有限公司代表人:陳億玲

王敦弘

獨立董事:

獨立董事/陳定國

獨立董事/馬振基

獨立董事/吳小燕

獨立董事/彭裕民

6.新任者簡歷:

董事:

孫靜源/勝一化工股份有限公司董事長

孫啟智/勝一化工股份有限公司董事

孫啟發/勝一化工股份有限公司副總經理

陳億玲/勝一化工股份有限公司董事

王敦弘/勝一化工股份有限公司董事

陳定國/勝一化工股份有限公司獨立董事

馬振基/勝一化工股份有限公司獨立董事

吳小燕/勝一化工股份有限公司獨立董事

彭裕民/工業研究院副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：寧漢企業股份有限公司76,574,371股

董事：裕國合板股份有限公司31,049,352股

董事：王敦弘 488,373股

獨立董事：陳定國0股

獨立董事：馬振基0股

獨立董事：吳小燕0股

獨立董事：彭裕民0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21~112/05/20

11.新任生效日期:112/05/17

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。