泰福-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。(新增)

(4)2022年健全營運計畫執行情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2022年度營業報告書及合併財務報告案。

(2)2022年度虧損撥補案。

(3)2021年募資計畫計畫變更案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。(新增)

(2)解除董事競業禁止案。

(3)修訂本公司股東會議事規則案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司章程52條規定，自112年4月14日起至112年4月24日下午五時止，持有本公司

已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議案。

【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電話：

(02)2701-0518】

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年

6月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，

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