樺晟:公告本公司董事會決議召開股東常會(新增報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店玫茉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)背書保證情形報告。

(5)本公司私募普通股辦理情形報告。

(6)本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告。

(7)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(3)本公司112年度辦理私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無