濱川:董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/05/11

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國112年第一季合併財務報表案。

(2)通過本公司設置公司治理主管案。

(3)通過稽核代理人異動案。

(4)通過新增或續約金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。