海灣:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(4)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。(增列)

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，有關本公司112年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：

1.受理期間：自112年4月7日起至112年4月17日17時止。

2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，

電話：04-23026088)

3.受理方式：以書面方式提案。(凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間

提出並敘明聯絡人、聯絡方式，以便董事會決議及回覆股東提案處理

結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會

提案函件」字樣。