富堡:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告書。

(3)本公司111年度對外背書保證辦理情形報告。

(4)本公司111年度董事酬金報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。