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公告

瀧澤科:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)

鉅亨網新聞中心 2023-05-10 17:02

第17款


公司代號:6609

公司名稱:瀧澤科

發言日期:2023/05/10

發言時間:17:02:51

發言人:戴雲錦

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度背書保證金額報告。

(5)修訂本公司「董事會議議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」部份條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。

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