東元:代子公司"東安投資股份有限公司"公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北南港區三重路19-8號8樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一一一年度監察人審查報告

(二) 一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一一一年度營業報告書及財務報表案

(二) 一一一年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司第9屆董監事選任案

8.召集事由五、其他議案:

(一) 擬解除第9屆董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/15

11.停止過戶截止日期:112/06/13

12.其他應敘明事項:無