興勤:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告。

(2).111年度審計委員會審查決算表冊。

(3).111年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表。

(2).111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無