福裕:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路34號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」暨變更營業登記地址案。

(2)重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

(3)擬辦理私募普通股。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。