川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/05/09

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/05/09董事會決議事項公告。

一、通過修訂112年度稽核計畫案。

二、通過112年度會計師公費審核案。

三、通過本公司112年度第1季財務報表案。

四、通過制定安永聯合會計師事務所非確信服務事先同意之流程與一般政策案。

五、通過董事酬勞追認案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。