海光:公告本公司獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

第51款

1.事實發生日:112/05/09

2.公司名稱:海光企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:楊昌禧先生擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期，依「公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事

之理由。

6.因應措施:楊昌禧先生具有多年的法律實務專業及公司治理經驗，對本公司有明顯

助益，故本次仍將楊昌禧先生列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責

時，仍可發揮其專長及對董事會監督提供專業意見。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無