耀登:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111 年度營業報告

(二)111 年度審計委員會審查報告

(三)111 年度盈餘分派現金股利情形報告

(四)111 年度董事及員工酬勞分配情形報告

(五)修正「誠信經營守則」部分條文報告(增列)

(六)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(一)擬承認111 年度營業報告書及財務報表案

(二)擬承認111 年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案

(二)修正「股東會議事規則」部分條文案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

本公司自112 年4月21日至112年5月2日下午5時止，受理持有本公司已發行股份

總數1%以上股份之股東書面提案，受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路

772巷19號)，其他相關事宜將依法公告之。