唐鋒:公告本公司董事會重大決議

第53款

1.事實發生日:112/05/08

2.公司名稱:唐鋒實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項

(1)本公司112年第一季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。

(2)重要子公司銳暢有限公司100%轉投資唐鋒機電科技(深圳)有限公司唐鋒工業區

拆遷補償案進度報告。

(3)子公司資金貸與他人超限改善計畫報告案。

(4)通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。

(5)通過本公司「董事、監察人及重要職員責任保險」續保案。

(6)通過本公司設置公司治理主管一名案。

(7)通過修訂本公司內部控制制度及內部規章辦法案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無