今皓:更正 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(修改報告事項、新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度董事酬金報告。

(4)股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案。

(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

(3)擬辦理現金增資私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案(名)時間：112年4月21日至112年5月2日

受理股東提案(名)處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

電話：(02)2918-9189。