台端:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.111年度營業狀況報告2.審計委員會審查111年度

決算表冊報告3.本公司間接投資大陸之執行情形4.本公司背書保證情形

5.修訂「董事會議事規則」部分條文案6.本公司累計虧損達實收資本額二分之一案

(新增)。

6.召集事由二、承認事項:1.本公司持有之金融資產提列損失案(新增)2.111年度營

業報告書及財務報表案3.111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:1.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品

交易處理程序」部份條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:訂定受理股東提案權期間為112/04/21~112/05/02下午4時止，

受理處所為本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)