浩鼎:代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)潤雅公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)潤雅公司111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂潤雅公司「公司章程」案。

(2)修訂潤雅公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂潤雅公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/22

11.停止過戶截止日期:112/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自112年5月9日起至112年5月19日止，受理持股1%以上之

股東提案，請於112年5月19日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件

寄送)，逾期恕不受理。

受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。