新潤:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市民生東路三段六號二樓(台北國泰萬怡酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(三)111年度董事及員工酬勞分配報告。

(四)111年度發行國內第一次有擔保普通公司債報告。

(五)111年度盈餘分派現金股利報告。(新增)

(六)股東提案處理情形報告(新增)。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)「增加發放股票股利1.1元」案(股東提案)

(三)111年度盈餘分派案 。

(四)追認變更本公司110年度現金增資發行新

股案資金運用計畫內容。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無