圓剛:董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告(修正召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。(新增)

(4)111年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告。(修改)

(5)報告股東提案結果。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(新增)

(1)本公司「股東會議事規則」修正案。

(2)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無