宇隆:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台中市梧棲區草湳里大觀路6號

（臺中港科技產業園區中港分處會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）本公司一一一年度營業報告。

（二）審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

（三）本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（四）本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

（五）本公司一一一年度董事酬金領取情形報告。

（六）本公司審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）討論修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(新增)

（二）討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

（一）受理股東提案期間自112年4月14日起至112年4月24日止，

每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），

受理提案處所：宇隆科技股份有限公司財管處

（台中市梧棲區經二路59號，電話04-26575790）。

（二）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1) 行使期間：自民國112年5月27日至112年6月24日止

(2) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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