中石化:代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告董事會決議召集一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路12號B1樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告書

2.本公司111年度監察人查核報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報告暨會計師查核報告。

2.本公司111年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。