兆遠:公告本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號

（竹南科學園區行政服務中心201會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)民國一一一年度審計委員會審查報告。

(三)減資案健全營運計畫執行情形報告。

(四)背書保證額度超限改善計畫執行情形報告。

(五)民國一一一年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。(新增)

(六)民國一一○年度國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報告。(新增)

(七)本公司審計委員會就與環球晶圓股份有限公司進行股份轉換案之審議結果

報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一一一年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。

(二)承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司擬與環球晶圓股份有限公司進行股份轉換案與簽署股份轉換契

約案。(新增)

(二)討論本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。(新增)

(三)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(四)討論本公司擬辦理民國一一二年公開募集或私募有價證券案。

(五)討論解除本公司董事競業禁止案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自民國112年04月07日至112年04月17日，受理持有本公

司已發行股份百分之一以上之股東以書面向本公司提出民國一一二年股東常會股東

提案，凡有意提案之股東請於112年04月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。受理處所為兆遠科技股份有限公司行政財務處。

(新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北五路8號)