臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告改選董監事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:112/04/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)非獨立董事:沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、龍隆先生

(2)獨立董事:許仁壽先生、張波先生、趙天暘先生

(3)監事:柯承恩先生、臧秀清女士

4.舊任者簡歷:

(1)非獨立董事:沈慶芳先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事長

(2)非獨立董事:游哲宏先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事

(3)非獨立董事:黃崇興先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司獨立董事

(4)非獨立董事:龍隆先生/綜合開發研究院(中國．深圳)理事

(5)獨立董事:許仁壽先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事:張波先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事:趙天暘先生/首鋼集團有限公司副總經理

(8)監事:柯承恩先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司監事

(9)監事:臧秀清女士/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司監事

5.新任者職稱及姓名:

(1)非獨立董事:沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、林益弘先生

(2)獨立董事:張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生

(3)監事:柯承恩先生、龍隆先生

6.新任者簡歷:

(1)非獨立董事:沈慶芳先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事長

(2)非獨立董事:游哲宏先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事

(3)非獨立董事:黃崇興先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事

(4)非獨立董事:林益弘先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司副總經理

(5)獨立董事:張沕琳女士/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事:張建軍先生/深圳大學會計與財務研究所所長、教授

(7)獨立董事:魏學哲先生/同濟大學汽車學院教授

(8)監事:柯承恩先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司監事

(9)監事:龍隆先生/鵬鼎控股（深圳）股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/30 ~ 112/04/29

11.新任生效日期:112/04/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無