臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告2022年股東大會決議相關事宜

第18款

1.股東常會日期:112/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過股東現金股利每10股派發人民幣7元(含稅)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修改《公司章程》的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過2022年財務決算報告的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案：

沈慶芳先生、游哲宏先生、黃崇興先生、林益弘先生當選為公司第三屆董事會

非獨立董事；

(2)關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案：

張沕琳女士、張建軍先生、魏學哲先生當選為公司第三屆董事會獨立董事；

(3)關於選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案：

柯承恩先生、龍隆先生當選為公司第三屆監事會非職工代表監事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於公司2022年董事會工作報告的議案；

(2)通過關於公司2022年監事會工作報告的議案；

(3)通過關於公司2022年年度報告及其摘要的議案；

(4)通過關於公司2023年財務預算報告的議案；

(5)通過關於續聘2023年度會計師事務所的議案；

(6)通過關於預計公司2023年度日常關聯交易的議案；

(7)通過關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案；

(8)通過關於公司董事、監事報酬的議案；

(9)通過關於公司董事長、中高層管理人員及核心技術人員績效報酬計提辦法的議案；

(10)通過關於購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案。

7.其他應敘明事項:無