臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:112/04/25

2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:71.80%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1)關於選舉第三屆董事會董事長的議案。

選舉沈慶芳先生續任第三屆董事會董事長，任期三年。

(2)關於聘任公司高級管理人員的議案。

聘任林益弘擔任公司首席執行官兼任公司總經理，任期三年。

聘任蕭得望、周紅、鐘佳宏、高國乾、楊維貞擔任公司副總經理，任期三年。

聘任蕭得望擔任公司財務總監，任期三年。

聘任周紅擔任公司董事會秘書，任期三年。

(3)關於修改公司《董事會審計委員議規則》的議案。

(4)關於修改公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案。

(5)關於修改公司《董事會提名委員會議事規則》的議案。

(6)關於設置第三屆董事會專門委員會的議案。

戰略委員會:

由沈慶芳、黃崇興、林益弘、張沕琳和魏學哲組成，其中沈慶芳為召集人。

審計委員會:

由張建軍、張沕琳和魏學哲組成，其中張建軍為召集人。

薪酬與考核委員會:

由張沕琳、張建軍和黃崇興組成，其中張沕琳為召集人。

提名委員會:

由魏學哲、張建軍和黃崇興組成，其中魏學哲為召集人。

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。