唐榮公司:本公司訂於本(112)年6月13日(星期二)召開股東常會，議程更新。

第17款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:

本公司軋鋼大樓二樓簡報室（高雄市小港區沿海二路四號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）本公司111年度營業報告。

（二）審計委員會審查本公司111年度決算報告。

（三）修正本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。

(四) 本公司111年度董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司111年度營業報告書、財務報表承認案。

(二) 本公司111年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正本公司「公司章程」部分條文修正草案。

(二)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。

(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。

(四)許可新任董事兼職競業案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無