福邦證:公告本公司第4屆審計委員會及第5屆薪資報酬委員會新任成員

第6款

1.發生變動日期:112/04/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

獨立董事：黃志強

獨立董事：賴明福

獨立董事：羅能清

薪資報酬委員會

獨立董事：黃志強

獨立董事：賴明福

獨立董事：羅能清

4.舊任者簡歷:

審計委員會

獨立董事：黃志強（臺灣證券交易所交易部組長）

獨立董事：賴明福（賴明福會計師事務所會計師）

獨立董事：羅能清（德明財經科技大學教授兼財金學院院長）

薪資報酬委員會

獨立董事：黃志強（臺灣證券交易所交易部組長）

獨立董事：賴明福（賴明福會計師事務所會計師）

獨立董事：羅能清（德明財經科技大學教授兼財金學院院長）

5.新任者姓名:

審計委員會

獨立董事：羅能清

獨立董事：許美麗

獨立董事：吳中純

薪資報酬委員會

獨立董事：羅能清

獨立董事：許美麗

獨立董事：吳中純

6.新任者簡歷:

獨立董事：羅能清（德明財經科技大學教授兼財金學院院長）

獨立董事：許美麗（國票綜合證券副總經理）

獨立董事：吳中純（敏實集團行政副總經理）

薪資報酬委員會

獨立董事：羅能清（德明財經科技大學教授兼財金學院院長）

獨立董事：許美麗（國票綜合證券副總經理）

獨立董事：吳中純（敏實集團行政副總經理）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/04/14

11.其他應敘明事項:其中薪資報酬委員會成員業經董事會重新委任