天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2022年度股東大會重要決議相關事宜

第18款

1.股東常會日期:112/04/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過關於公司2022年度利潤分配方案的

議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過關於變更公司註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過關於公司《2022年度財務決算報告》

的議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過關於《2022年度董事會工作報告》的議案。

(2) 通過關於《2022年度獨立董事述職報告》的議案。

(3) 通過關於公司《2023年度財務預算報告》的議案。

(4) 通過關於《2022年年度報告》及其摘要的議案。

(5) 通過關於公司2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案。

(6) 通過關於公司2023年度監事薪酬方案。

(7) 通過關於2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

(8) 通過關於公司變更2023年度會計師事務所的議案。

(9) 通過關於《2022年度監事會工作報告》的議案。

7.其他應敘明事項:無。