天鈺:公告本公司董事會決議辦理現金減資退還股款

第11款

1.董事會決議日期:112/04/19

2.減資緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣 652,908,590元

4.消除股份:65,290,859 股

5.減資比率:35%

6.減資後股本:新台幣1,212,544,530元

7.預定股東會日期:112/05/31

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:121,254,453股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.減資基準日:

擬於股東會通過後，呈主管機關申報生效並授權董事長另訂減資基準日與

減資換發股票基準日等相關作業事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)依前項已發行股份總數計算，每仟股減少350股即每仟股換發650股。

(2)本次現金減資其權利義務與原股份相同，俟股東會通過並呈主管機關申報

生效後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

本案若有未盡事宜，或嗣後因法令變更、主管機關要求、或其他因素影響

流通在外股份數量，而須調整減資換股比例及每股退還金額時，授權董事長

全權處理。