臺慶科:補充公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會事宜(新增報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號1樓（中華汽車人才培訓中心會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一一年度營業報告。

2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3.一一一年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。

4.一一一年度股東股息及紅利分派情形報告。

5.一一一年度辦理私募普通股執行情形報告。

6.一一一年度庫藏股買回執行情形報告。

7.修定「永續發展實務守則」報告。

8.修定「董事會議事規則」報告。

9.修訂「公司治理實務守則」報告。

10.修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」案。(新增)

2.解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無