愛普*:本公司董事會決議召開112年股東常會補充公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓

(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊案

(2)111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之

競業禁止限制案(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自：自112/04/29至112/05/26止

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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