翔耀:公告本公司董事會決議召開112年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度虧損撥補表。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項

解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東

提案暨董事提名之期間及處所如下：

受理期間：112/4/22-112/05/02

受理處所：翔耀實業股份有限公司，地址：桃園市龜山區舊路里

東舊路街118巷11號，電話：03-3508001