家登:代子公司家碩科技(股)公司公告董事會決議召開一一二年第二次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:112/04/14

2.股東臨時會召開日期:112/05/31

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段106號

(家碩科技股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」

、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數

放棄認購案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第四屆董事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/02

11.停止過戶截止日期:112/05/31

12.其他應敘明事項:無