敘豐:公告召開本公司一一二年股東常會

第32款

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業報告。

(2) 一一一年度審計委員會查核報告。

(3) 一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。

(2)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東

放棄優先認股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。