德昌:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台中市北區五權路401之1號11樓會議室(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）民國111年度營業報告。

（2）審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

（3）民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

（4）民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司民國111年度決算表冊案。

（2）承認本公司民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)按公司法第172條之1規定本次股東會受理股東之提案，相關事宜如下：

受理提案期間：自112年4月11日起至112年4月21日止。

受理提案處所：德昌營造股份有限公司財務部

（地址：台中市北區五權路401之1號）

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至

112年6月13日止。