天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2022年度股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/04/20

3.股東會召開地點:廣東省深圳市南山區深南大道10188號桔子水晶新豪方酒店

8樓會議室。

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1) 關於公司《2022年度董事會工作報告》的議案

(2) 關於公司《2022年度獨立董事履職情況報告》的議案

(3) 關於公司《2022年度財務決算報告》的議案

(4) 關於公司《2023年度財務預算報告》的議案

(5) 關於公司《2022年年度報告》及其摘要的議案

(6) 關於公司2022年度利潤分配方案的議案

(7) 關於公司2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案

(8) 關於公司2023年度監事薪酬方案

(9) 關於公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案

(10)關於變更公司註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案

(11)關於變更2023年度會計師事務所的議案

(12)關於公司《2022年度監事會工作報告》的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無