台嘉碩:公告本公司董事會通過112年股東會召開事宜(新增議案)
鉅亨網新聞中心 2023-03-22 15:22
第17款
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址:桃園市平鎮區南豐路261號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊。
(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。(新增)
(4)111年辦理私募有價證券執行情形報告。
(5)為他人背書保證作業情形報告。
(6)「誠信經營守則」部份條文修訂案。
(7)「公司治理守則」部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分配案。(新增)
(3)調整提列法定盈餘公積暨修訂110年度盈餘分配表案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金股利案。(新增)
(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:無
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