昇達科:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)111年度營業報告。

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)修訂「110年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案。

(2)討論「公司章程」修訂案。

(3)討論解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開

前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、

受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

1、提案方式：書面資料

2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）

3、受理提案期間：112年4月14日至112年4月25日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）