精元:董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.111年度營業報告。

B.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

C.111年度員工及董事酬勞分派報告。

D.修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。

E.修訂「道德行為準則」案。

F.修訂「誠信經營守則」案。

G.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認111年度營業報告書及財務報表案。

B.承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂「公司章程」案。

B.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

C.修訂「背書保證辦法」案。

D.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

E.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

無