聚陽:公告本公司112年03月14日董事會通過重要議案

第51款

1.事實發生日:112/03/14

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司審計委員會審議之111年度營業報告書及財務報告案，其中本公司111年度

營業收入淨額為新台幣32,082,917仟元，本期淨利為新台幣3,540,001仟元，每股稅後

盈餘新台幣14.53元，詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第31款。

(2)通過本公司薪資報酬委員會審議之111年度董事酬勞發放計劃案。

(3)通過本公司員工酬勞發放計劃暨本公司薪資報酬委員會審議之111年度經理人員工

酬勞發放計劃案。

(4)通過本公司審計委員會審議之111年度盈餘分配案：決議配發現金股利

3,506,920,425元(每股14.5元)，詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。

(5)通過本公司審計委員會審議之111年度內部控制聲明書。

(6)通過本公司審計委員會審議之會計及財務主管異動案，詳細內容請參閱本日及

112年2月24日上傳之重大訊息第8款。

(7)通過本公司審計委員會審議之取消中國產區轉投資公司間資金貸與額度案。

(8)通過召開本年度股東常會之相關事項，詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。

(9)通過董事候選人提名案。

(10)通過擬解除新任董事候選人競業禁止之限制案。