康呈:本公司董事會決議召開一一二年股東常會及其相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道2段2號3樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)111年度私募有價證券案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

(3)本公司111年私募普通股資金用途變更提請追認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：112年4月23日起至112年5月3日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理提案處所：台中市南屯區公益路二段51號10樓A室。

(3)本次股東會得採電子方式行使表決權。