陞泰:代重要子公司樵屋國際公告112年度股東常會召開事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段106號12樓 樵屋公司大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

第六屆董事應選3席，監察人應選1席，第五屆董監事任期至112年股

東常會新任董事選出日為止。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/10

11.停止過戶截止日期:112/06/09

12.其他應敘明事項:股東提案期間：112年4月30日至112年5月9日。