康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/28

2.公司名稱:康呈科技股份有限公司(更名前:康呈生醫科技股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)本公司一一一年度財務報表及合併財務報表案

(2)本公司一一一年度虧損撥補案

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)本公司111年私募普通股資金用途變更案

(5)召開本公司一一二年股東常會及其相關事宜

(6)本公司董監事暨重要職員責任險續約案

(7)子公司騰曜網路科技(股)公司增資案

(8)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

(9)修訂本公司「公司治理實務守則」案

(10)本公司111年度簽證會計師委任獨立性評估

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無