錸德:本公司召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度營業報告。

（二）一一一年度審計委員會查核報告。

（三）背書保證辦理情形報告。

（四）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）一一一年度營業報告書暨財務報表案。

（二）一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一）全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。