南仁湖:代子公司海景世界企業公告董事會決議事項未經審計委員會通過而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:112/03/27

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

1、通過出售轉投資事業新日泰電力股份有限公司部分股權7,864,500股予

三地能源股份有限公司案。

4.其他應敘明事項:因本公司在位獨立董事剩一名，致審計委員會無法召開。