新麥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:新麥企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過本公司民國111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(3)通過本公司民國111年度盈餘分配案。

(4)通過修改本公司各子公司民國111年盈餘預計分配計畫案。

(5)通過本公司資金貸與子公司案。

(6)通過本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司新建廠房案。

(7)通過集團(包含各子公司)溫室氣體盤查及查證時程規劃案。

(8)通過本公司民國112年股東常會受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

(9)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國112年度會計師委任

及報酬案。

(10)通過本公司制定【簽證會計師提供非確信服務預先核准政策】案。

(11)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。

(12)通過修訂本公司【董事會議事規則】案。

(13)通過修訂本公司【永續發展實務守則】案。

(14)通過修訂本公司【公司治理實務守則】案。

(15)通過修訂本公司【關係企業相互間財務業務相關作業規範】案。

(16)通過本公司民國一百一十一年內部控制制度設計及執行之有效性考核案。

(17)通過民國一百一十一年內部控制制度聲明書案。

(18)通過召開本公司民國112年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無